Branqueamento
de Capitais no Setor Imobiliário
Rumo ao reforço das medidas de diligência para prevenir o branqueamento de capitais no sector imobiliário em Espanha e Portugal
Uma iniciativa conjunta da Transparência Internacional Espanha (TI-Espanha) e Transparência e Integridade (TI-Portugal) destinada a identificar as áreas de risco e as necessidades específicas do setor imobiliário em matéria de Anti-Branqueamento de Capitais em Espanha e Portugal
Porquê o setor imobiliário?
Espanha e Portugal têm sido particularmente vulneráveis ao branqueamento de capitais através do setor imobiliário nos últimos anos.
O relatório de 2016 da OCDE sobre fraude fiscal e vulnerabilidades de branqueamento de capitais envolvendo o setor imobiliário mostrou que Espanha e Portugal ainda não estabeleceram medidas abrangentes e necessárias para erradicar ou diminuir este problema e a sua ligação com a corrupção.