Marco normativo España Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales Para más legislación española, puede consultar aquí Portugal Ley no 83/2017, de 18 de agosto: Medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Ley N ° 89/2017, de 21 de agosto: Régimen jurídico del Registro Central del Beneficiario (RCBE) Reglamento No 276/2019, de 26 de marzo: Establece las condiciones de ejercicio y define los procedimientos, instrumentos, mecanismos y trámites inherentes al cumplimiento de los deberes, generales y específicos, establecidos en la Ley y los demás aspectos necesarios para asegurar el cumplimiento de los deberes. de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (BC / FT), por parte de entidades que ejercen actividades inmobiliarias en el territorio nacional, sujeto a la inspección de IMPIC, IP Reglamento No 282/2011, de 6 de mayo: Regula los deberes de prevención y lucha contra el blanqueo de ventajas ilegítimas y la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario Unión Europea Directivas de la Unión Europea Directiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre la Prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE) Directiva 2006/70 / CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen medidas de ejecución de la Directiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la definición de persona políticamente expuesta y los criterios técnicos para los procedimientos simplificados de diligencia debida del cliente y para exención por motivo de una actividad financiera realizada de forma ocasional o muy limitada Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre la Prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la que se deroga la Directiva 2005/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva de la Comisión 2006/70 / CE (Texto pertinente a efectos del EEE) Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre la Lucha contra el terrorismo y que sustituye a la Decisión marco 2002/475 / JAI del Consejo y modifica la Decisión 2005/671 / JAI del Consejo Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 sobre la Prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y se modifican las Directivas Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, sobre la Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal Regulaciones de la UE Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre la Información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión de 14 de julio de 2016 que complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la identificación de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (Texto pertinente a efectos del EEE) Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, en lo que respecta a la inclusión de Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo en el cuadro del punto I del anexo (Texto pertinente a efectos del EEE) Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 que complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y Túnez al cuadro del punto I del anexo (Texto pertinente a efectos del EEE) Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, que complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación sobre los criterios para el nombramiento de puntos de contacto centrales para emisores de dinero electrónico y servicios de pago proveedores y con normas sobre sus funciones (texto pertinente a los efectos del EEE) Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, que complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la acción mínima y el tipo de medidas adicionales que las instituciones financieras y de crédito deben tomar para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en determinados terceros países (Texto pertinente al EEE)
