Prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario

Hacia el refuerzo de las medidas de diligencia debida para prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario en España y Portugal

Una iniciativa conjunta de Transparencia Internacional España (TI-España) y Transparência e Integridade (TI-Portugal) dirigida a identificar áreas de riesgo y las necesidades específicas del sector inmobiliario en materia de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (AML, por sus siglas en inglés) en España y Portugal.

¿Por qué Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario?

En los últimos años, España y Portugal han sido especialmente vulnerables al blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario.

El informe de la OCDE de 2016 sobre el fraude fiscal y las vulnerabilidades del blanqueo de capitales que involucran al sector inmobiliario mostró que España y Portugal aún no han establecido las medidas integrales y necesarias para erradicar este problema y su vínculo con la corrupción.

Beneficiarios y nuevos requisitos de transparencia del Beneficiario Real o Beneficiario Final

Visas de residencia para inversiones multimillonarias (Golden Visas)

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Formación actualizada y un enfoque de riesgo adecuado

Sistemas de denuncia y protección al alertador

cuestionario online

Para identificar mejor las necesidades específicas actuales del sector inmobiliario, le rogamos que responda nuestro cuestionario anónimo en línea.

Tenga en cuenta que este cuestionario está destinado a ser respondido solo por las empresas inmobiliarias y otras entidades obligadas y no para el público en general.

Marco normativo

Evaluación (checklist) contra el blanqueo de capitales en bienes raíces para España y Portugal

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Formación