Reportes y guías de actuación Unión Europea Entendiendo el blanqueo de capitales mediante transacciones inmobiliarias Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interno y se relacionan con actividades transfronterizas Plan de acción para una política global de la Unión sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo OECD Manual de concienciación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para examinadores y auditores fiscales Sector inmobiliario: Vulnerabilidades de fraude fiscal y blanqueo de capitales Transparencia Internacional ¿Quién está al volante? Fijación de los estándares globales sobre propiedad de empresas Vía de escape en Europa: Dentro del opaco mundo de las Golden Visas Puertas abiertas “de par en par”: Corrupción y bienes raíces en cuatro mercados clave Porteros profesionales: Bienes raíces y bienes de lujo Tesoros contaminados: Riesgos de lavado de dinero en los mercados de lujo No hay motivo para esconderse: Desenmascando a los propietarios anónimos de empresas y fideicomisos canadienses Hacia una mejor práctica contra el blanqueo de capitales: Documento de alcance inmobiliario FATF/GAFI Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través del sector inmobiliario Guía del GAFI sobre el enfoque basado en riesgos para agentes inmobiliarios Red de Justicia Fiscal La situación del registro de beneficiarios reales: Una descripción visual Otros Catálogos ejemplificativos de operaciones de riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Tipos de operaciones comunicadas por los notarios en el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo Circular Informativa No. 02 / IMPIC / 2019: aclara los procedimientos a adoptar por los sujetos obligados con la actividad inmobiliaria Presentación del Reglamento No 276/2019, de 26 de marzo, y los procedimientos a adoptar por los sujetos obligados con la actividad inmobiliaria
