Blog: Dirty Money,
Clean Cash
Post Recientes de TI
-
- Transparency International | Cuestionario | ¿Cuán seria es la Comisión Europea para terminar con el abuso de las Golden Visas? (en inglés) (21/10/2020) | El Parlamento Europeo debatió sobre las Golden Visas el 22 de octubre. Aquí hay cinco preguntas que le habrían hecho desde TI al Comisario de Justicia, de haber estado allí.
-
- Transparency International España | España hace significativos avances en la lucha contra el soborno extranjero (14/10/2020)
-
- Transparency International España | TI España se une a TI EU y a otros 13 capítulos europeos para pedir reglas más estrictas contra el blanqueo de capitales (06/09/2020)
-
- Transparency International | ¿Nada que ver aquí? Los intermediarios en el Reino Unido y España no cumplen con los requisitos contra el blanqueo de capitales (12/06/2020)
-
- Transparency International Panamá | Vance Center y Transparencia Internacional Panamá promueven la reforma del Registro de Beneficiarios Finales (28/10/2020)
Entrevistas TI España
-
- Transparency International España | Entrevista con Mariano García Freno, Jefe de la Unidad del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado | Los esquemas societarios: El corazón de la Base de Datos de Titularidad Real (04/11/2020)
Últimos comunicados de prensa
-
- The Financial Times | El mercado inmobiliario ofrece un refugio confortable para la riqueza criminal (en inglés) (05/11/2020)
- El Economista | Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero (30/10/2020)
-
- La Vanguardia | «El gran negocio de los visados para extranjeros adinerados « (22/10/2020)
- El País | «Pasaporte por inversión, el fin de la puerta trasera hacia la UE en Chipre» (15/10/2020)
- El Confidencial | HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo (29/09/2020)
Recursos Clave
Agencias
- Europapress | «El Notariado y la Agencia Antifraude acuerdan cooperar en la lucha contra la corrupción» (07/10/2020)
Podcasts
- Radio Nacional de España | «La sospechosa práctica de conseguir la residencia con dinero» (in spanish) (15/10/2020)
- Disruption Network Lab | «Inversores anónimos y agresivos» (en inglés) | Este panel de conferencias se centra en dos investigaciones diferentes, pero relacionadas, en Berlín y Barcelona, sobre propiedad inmobiliaria e inversores internacionales. (29/05/2020)
- Disruption Network Lab | «Propiedades «brumosas» y arenas doradas» (en inglés) | En este panel, Sam Leon de «Global Witness» y Karina Shedrofsky de OCCRP analizan cómo el lavado de dinero, el crimen organizado y la corrupcióninterfierewn en influyen en el sector inmobiliario, abordando respectivamente los contextos de Londres y Dubai. (29/05/2020)
Video
- ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist) | «Vea: Cómo los bancos mueven dinero sucio en todo el mundo» (en inglés) (20/09/2020)
Grandes reportajes de Consorcios Internacionales de Periodistas
OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)
- «Las élites destronadas de Azerbaiyán hicieron grandes inversiones en Europa» (en inglés) (30/05/2020)
ICIJ (International Corortium of Investigarive Journalist)
- «Seis reformas contra el lavado de dinero que los expertos dicen que deben aplicarse ahora mismo» (en inglés) (19/10/2020)
Another Resources
Agencies
-
- Europapress | The General Council of Notaries and the Valencian Anti-Fraud Agency agree to cooperate in the fight agains corruption (in spanish) (10/07/2020)
-
- Radio Nacional de España | «Golden Visas»: The suspicious practice of obtaining residency with money (in spanish) (10/07/2020)
Entradas recientes
El trabajo de Transparencia Internacional España para promover medidas eficaces contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario español en este Blog: “Dirty Money, Clean Cash”, fue proporcionado por la Secretaría de Transparencia Internacional a través del Consorcio Global Anticorrupción.
Los puntos de vista y opiniones expresados en este blog no reflejan necesariamente los de la Secretaría de Transparencia Internacional o el Consorcio Global Anticorrupción.