Transparency International presenta la última edición de Exporting Corruption Report 2020: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, que evalúa el progreso de los estados en la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y califica el desempeño de 47 países exportadores, incluidos 43 países signatarios de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según el informe, por primera vez en los últimos años, España experimentó un leve avance en la implementación y evaluación de las medidas de ejecución para prevenir el soborno extranjero.
Hacia una mayor transparencia gracias a un registro de beneficiarios reales
Entre las medidas que permiten estas mejoras se encuentra la creación del Registro de Titularidades Reales (RETIR) por el Colegio de Abogados del Registrador de la Propiedad, en virtud de la Orden Ministerial 319/2018 de 21 de marzo.
El RETIR gestiona y publica el usufructo de las personas físicas que, directa o indirectamente, sean titulares de más del 25 por ciento de su capital social, así como de los denominados titulares reales asimilados, que son los administradores de la empresa.
La existencia de registros públicos es necesaria para brindar acceso a información confiable y actualizada sobre toda la cadena de beneficiarios reales a fin de evitar que el capital de origen ilícito se esconda detrás de fideicomisos o empresas fantasma.
Sin embargo, a la espera de la plena transposición de la Quinta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales (AML), el acceso al RETIR sigue estando restringido a las entidades legalmente obligadas a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es de singular importancia que esta información se ponga a disposición de cualquier tercero interesado y no solo de los sujetos pactados con el Colegio de Abogados de España.
Profesionales bien capacitados para salvaguardar la transparencia
Otra importante mejora a destacar es la responsabilidad del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado (CGN). La OCP capacita al personal de CGN y demás profesionales del sector sobre las medidas preventivas que deben cumplir ante transacciones potencialmente riesgosas, a través de cursos en línea y recursos audiovisuales innovadores.
Estos profesionales también se benefician ahora de una herramienta llamada Base de Datos de Titularidades Reales que les permite identificar y verificar la identidad del propietario real de una propiedad.
Un mejor enjuiciamiento de los casos de soborno en el extranjero
Además de esto, muchos casos de cohecho extranjero, incluidos Duro Felguera, OHL, FCC, Defex, Canal de Isabell II, Grup Maritim TCB o Banco Santander, entre otros que han salido a la luz, han sido investigados o están en proceso y se han procesado sentencias significativas. Esto ha revelado que España rechaza explícitamente la impunidad por esos crímenes.
Ésta es una de las principales razones por las que España es el único país que avanzó dos niveles, desde poca o ninguna aplicación a una aplicación moderada, según este nuevo informe.
Sin embargo, no debemos perder de vista los muchos problemas que aún deben abordarse para luchar contra el soborno extranjero, que incluyen:
- Datos y estadísticas más desglosados sobre el soborno extranjero;
- Mayor visibilidad de resultados y actividades de la Oficina de Recuperación de Activos;
- Resolución de importantes reformas legales, incluida la transposición de varias Directivas de la UE como la 5ª Directiva AML de la UE o la Directiva de la UE para la Protección de Denunciantes, que aún están pendientes.
Transparency International España, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, sigue de cerca la actuación del gobierno para garantizar una adecuada y plena transposición de estos temas en España.
Es evidente que la corrupción en las transacciones comerciales internacionales socava las instituciones gubernamentales y el desarrollo económico: desvía recursos públicos, recompensa a los corruptos y daña el comercio y la inversión internacionales.
En un año marcado por una crisis sanitaria mundial, estas prácticas transfronterizas opacas podrían costar vidas adicionales. Por lo tanto, resulta crucial promover medidas preventivas de la corrupción, reforzar la rendición de cuentas y crear conciencia sobre los riesgos que la corrupción y el soborno extranjero plantean para el sector público. el sector privado y la sociedad en general.
Enlace al artículo original (en inglés): https://www.transparency.org/en/blog/spain-advances-in-the-implementation-of-measures-to-prevent-corruption-in-international-economic-transactions